Para el día de hoy
martes 17 han sido citados los implicados en la denuncia por el presunto delito
de lavados de activos entre los que destaca el actual gobernador regional
Nelson Chui, ésta también incluiría a su hijo Christian Chui La Rosa, su nuera
Yuetmang Sharon Yong Núñez y también a Carmen Pilar Chavarría Chang, quienes
habrían sido sus presuntos testaferros al adquirir costosas propiedades y realizar
constantes viajes al exterior.
Según la fiscalía
se ha determinado que los implicados estarían involucrados en el delito de
lavados de activos como consecuencia de diversos delitos contra la
administración publica en agravio del gobierno regional de Lima, habiendo
obtenido presuntas ganancias ilegales provenientes de los recursos asignados al
pliego presupuestal 2007-2011.
Ganancias que no
habrían sido declaradas a la administración tributaria y por ende provendrían
de la comisión de delitos tributarios.
Por ejemplo el
investigado Nelson Oswaldo Chui Mejía tiene acciones en la empresa agropecuaria
MC & N SAC, e donde el gerente general es su hijo Nelson Cristhian Chui La
Rosa, empresa que es propietaria del 78.02 % de la camioneta Toyota Land
Crusier Prado de placa A4A-142. Empresa que habría servido también para
legalizar supuestamente otros ingresos sin que hayan sido generados por la
actividad económica comercial de dicha personería jurídica.
Según el documento
- expediente N° 616- 2014- se señala sospechosas adquisiciones de cinco
departamentos, dos estacionamientos en las zonas más exclusivas de Lima, una
propiedad en Huacho, además de automóviles de gama alta, motocicletas,
cuatrimotos y otros implementos de lujo que fueron transferidas posteriormente.
El estado
representado por la Procuraduría Publica Especializada en Delitos por Lavados
de Activos, habría encontrado serias pruebas que comprometerían a Nelson Chui y
otros implicados, por lo que solo un milagro sospechoso podría librarlos de ser
procesados más adelante.
Otra de las
extrañezas, es la demora en la investigación, pues luego de ser denunciados en
la ciudad de Lima, esta ha recaído en el Ministerio Publico de la provincia de
Huaura, son casi 2 años de lentitud judicial. Qué pasó?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.